反xq工作主要包括以下哪些內(nèi)容
確保金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)行。反xq內(nèi)部控制制度其內(nèi)容包括，金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定建立的客戶(hù)身份識(shí)別制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度等反xq預(yù)防、監(jiān)控制度。
法律分析：反xq全面檢查的內(nèi)容包括：內(nèi)控體系建設(shè)情況。客戶(hù)身份識(shí)別工作情況?？蛻?hù)身份資料和交易記錄保存情況。大額和可疑交易報(bào)告制度執(zhí)行情況。宣傳培訓(xùn)情況、內(nèi)部審計(jì)情況。
法律分析：反xq，是指預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的xq活動(dòng)的措施。
反xq培訓(xùn)的內(nèi)容
通過(guò)本次反xq工作培訓(xùn)，使全行員工充分認(rèn)識(shí)到反xq是金融機(jī)構(gòu)的法定義務(wù)，是國(guó)家金融外交手段，是合規(guī)工作重要內(nèi)容之一。
引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)牢固樹(shù)立反xq意識(shí)。扎實(shí)做好反xq培訓(xùn)和宣傳工作。形成良好的反xq氛圍。不斷提升其公眾形象和聲譽(yù)。
反xq培訓(xùn)的內(nèi)容很多，如：反xq基礎(chǔ)知識(shí)、反xq法律法規(guī)、反xq業(yè)務(wù)操作。溫馨提示：以上內(nèi)容僅供參考。應(yīng)答時(shí)間：2021-03-22，最新業(yè)務(wù)變化請(qǐng)以平安銀行官網(wǎng)公布為準(zhǔn)。
反xq培訓(xùn) 知識(shí)介紹 反xq培訓(xùn)是金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反xq工作必不可少的前提，是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度的重要組成部分。
人民銀行反xq培訓(xùn),人民銀行開(kāi)展反xq現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些程序
人民銀行開(kāi)展反xq現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序包括準(zhǔn)備、實(shí)施和處理。第七條 中國(guó)人民銀行對(duì)下列金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反xq規(guī)定的行為進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查：(一)金融機(jī)構(gòu)總部；(二)中國(guó)人民銀行認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由其直接檢查的金融機(jī)構(gòu)。
反xq現(xiàn)場(chǎng)檢查包括現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備，現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施和現(xiàn)場(chǎng)檢查處理等。反xq全面檢查的內(nèi)容包括：內(nèi)控體系建設(shè)情況。客戶(hù)身份識(shí)別工作情況?？蛻?hù)身份資料和交易記錄保存情況。大額和可疑交易報(bào)告制度執(zhí)行情況。
反xq的現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容主要包括，查看內(nèi)控體系的建設(shè)情況以及對(duì)客戶(hù)參分進(jìn)行識(shí)別。其次還要對(duì)客戶(hù)的身份資料以及還要對(duì)大額以及任何存在可疑的交易報(bào)告、進(jìn)行查看、篩選以及各項(xiàng)測(cè)試。
