銀行員工用個(gè)人賬戶為他人過渡資金,屬于違紀(jì)行為,但是屬于違法行為么...

1、您好，很高興為您解借員工的賬戶過渡客戶資金是操作風(fēng)險(xiǎn)的，同時(shí)屬于違法行為的。不僅個(gè)人要受到處罰，負(fù)責(zé)的銀行也要受到銀監(jiān)會(huì)的處罰。

2、法律分析：屬于違法行為的。不僅個(gè)人要受到處罰，負(fù)責(zé)的銀行也要受到銀監(jiān)會(huì)的處罰。

3、罰款。銀行信貸員是銀行里驗(yàn)證貸款方所提供的資料是否真實(shí)、是否符合貸款條件的工作人員，信貸人員利用職務(wù)之便為借款人過渡資金會(huì)進(jìn)行罰款處罰，過渡資金是違法違規(guī)的行為。

銀行柜圓違規(guī)案例

銀行員工私自將客戶的1200萬轉(zhuǎn)到自己名下，從法律角度來說已構(gòu)成詐騙罪。根據(jù)《刑法》，按照金額大小和情節(jié)嚴(yán)重程度，輕者拘役管制，重則判處10年以上有期徒刑或無期徒刑并處罰金。

一，銀行柜圓把50元當(dāng)做5元，多給客戶18，000 這位銀行柜圓在數(shù)錢時(shí)把50元當(dāng)做5元，交給了客戶?？蛻舻墓ぷ饕恢北容^忙碌，沒有仔細(xì)清點(diǎn)就離開了銀行，離開銀行之后女柜圓感覺到不妙，因此選擇了報(bào)警處理。

針對(duì)這一情況，有關(guān)記者采訪報(bào)道并質(zhì)疑銀行柜圓為何會(huì)私開證券賬戶，柜圓是否存在違規(guī)，銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，正在調(diào)查。針對(duì)這一情況，也希望有關(guān)部門，加強(qiáng)管理。

在安徽銅陵，一名銀行柜圓將50元誤認(rèn)為5元。本該兌換給客戶的2000元被兌換成了2萬元，警方多支付了8萬元。警方聯(lián)系了這名顧客，錢歸還了銀行，有網(wǎng)友質(zhì)疑是否可以讓內(nèi)閣完全不負(fù)責(zé)任。

上海農(nóng)商銀行被罰款80萬,是涉及什么違規(guī)操作了嗎?

1、嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)；違規(guī)向客戶轉(zhuǎn)嫁經(jīng)營(yíng)成本，被德州銀保監(jiān)分局罰款95萬元。農(nóng)商銀行是由轄內(nèi)農(nóng)民、農(nóng)村工商戶、企業(yè)法人和其他經(jīng)濟(jì)組織共同入股組成的股份制的地方性金融機(jī)構(gòu)。

2、銀行違規(guī)操作投訴到銀監(jiān)會(huì)會(huì)得到懲罰，會(huì)限制他的業(yè)務(wù)會(huì)罰款。責(zé)任人會(huì)受處分，涉及刑事犯罪會(huì)承擔(dān)法律責(zé)任。其實(shí)當(dāng)前銀行監(jiān)管非常嚴(yán)格，處罰力度歷史罕見，違規(guī)發(fā)放貸款肯定是要被罰的。

3、主要向客戶提供的咨詢服務(wù)，前前后后收取了客戶20825萬元。該銀行向五家客戶提供的資料，大多數(shù)都是雷同內(nèi)容，所以大連銀行第一中心支行沒有向客戶提供實(shí)質(zhì)性的服務(wù)。

4、北京農(nóng)村商業(yè)銀行2013年房地產(chǎn)行業(yè)貸款329億元，占比194%，僅次于占比11%的票據(jù)貼現(xiàn)；上海農(nóng)村商業(yè)銀行2013年涉及房地產(chǎn)貸款395億元，占比196%，僅次于占比149%的制造業(yè)。

5、因9家銀行涉房貸違規(guī)被罰482萬。這9家銀行分別是：中國(guó)銀行、九江銀行、江西德興農(nóng)商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、浙江稠州銀行、江西上栗農(nóng)商行、江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行、西安銀行、建設(shè)銀行。

農(nóng)行職工行政開除處分案例

1、新聞的后續(xù)也來了，她的前婆婆被處分，前公公也進(jìn)入了調(diào)查階段，兩敗俱傷，這對(duì)他的前夫家而言，其實(shí)也犯了幾個(gè)核心的錯(cuò)誤，那就是欺人太甚，最終讓別人狗急跳墻，最終一地雞毛，魚死網(wǎng)破。

2、杜永平利用擔(dān)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行延壽縣支行加信營(yíng)業(yè)所主任職務(wù)之便，貪污巨額公款，被公安部列為B級(jí)通緝犯，懸賞10萬元追逃，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行黑龍江省分行黨委給予其行政開除公職、開除黨籍處分。

3、方某1994年10月至1995年10月是在留用察看處分期內(nèi)， 依《企業(yè)職工獎(jiǎng)懲條例》第十四條規(guī)定，“留用察看期滿后，表現(xiàn)好的，恢復(fù)為正式職工，表現(xiàn)不好的，予以開除”。

4、第二十條　審批職工處分的時(shí)間，從證實(shí)職工犯錯(cuò)誤之日起，開除處分不得超過5個(gè)月，其他處分不得超過3個(gè)月。職工受到行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰或者被除名，企業(yè)應(yīng)當(dāng)書面通知本人，并且記入本人檔案。

5、第九十八條 公務(wù)員認(rèn)為機(jī)關(guān)及其領(lǐng)導(dǎo)人員侵犯其合法權(quán)益的，可以依法向上級(jí)機(jī)關(guān)或者監(jiān)察機(jī)關(guān)提出控告。受理控告的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)處理。第九十九條 公務(wù)員提出申訴、控告，應(yīng)當(dāng)尊重事實(shí)，不得捏造事實(shí)，誣告、陷害他人。

6、銀行員工參與民間借貸會(huì)被開除。中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的主要職責(zé)里有明確說明：對(duì)涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶予以查詢，對(duì)涉嫌轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)。

北京一銀行職員監(jiān)守自盜潛逃20年,職務(wù)侵占獲刑,此案件起到了哪些警示...

這位潛逃20年銀行員工，不僅會(huì)被沒收所有財(cái)產(chǎn)，還將面臨4年零6個(gè)月刑罰，除此之外還被處罰金5萬元。這一切罪行和處罰，皆因?yàn)樗|犯了職務(wù)侵占罪。一個(gè)人的一生，用20年來計(jì)量，并沒有多少個(gè)20年。

被告人陳繼志數(shù)罪并罰，被執(zhí)行有期徒刑二十四年，對(duì)其余27名被告人依法判處十一年至六個(gè)月有期徒刑不等的刑罰。這個(gè)結(jié)果可以說是大快人心。耐心數(shù)了數(shù)，被告人陳繼志涉及8項(xiàng)刑事罪名，包括陳繼志在內(nèi)，犯罪團(tuán)伙一共28人。

尤其是侵占他人財(cái)產(chǎn)的案件，如果是正常的和解過程，還不得一手交錢一手交人...啊不，諒解書。

廣西發(fā)生一起特大案件，涉及3億元。這起案件是一個(gè)在線銷售虛擬貨幣的金字塔，我國(guó)也關(guān)注打擊虛擬貨幣。我們已經(jīng)發(fā)布了有關(guān)虛擬貨幣的官方警告，但國(guó)家不承認(rèn)這些警告。一旦虛擬貨幣崩潰，我們將得不到一分錢。

本案是一起典型的利用保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)行xq的案件，即通過保險(xiǎn)單的購(gòu)買與退付來完成對(duì)公司資產(chǎn)的侵占。