銀行反xq2017年工作總結(jié)及2018年工作計(jì)劃

1、xx要求，各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的人員安排到反xq工作崗位上來(lái)，擔(dān)任反xq報(bào)告工作。四是通過(guò)與其他銀行及公安部門(mén)的合作，強(qiáng)化反xq意識(shí)，初步形成了一支反xq工作隊(duì)伍。

2、強(qiáng)力發(fā)展儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)，針對(duì)不同的產(chǎn)品采取不同的營(yíng)銷(xiāo)手段，以產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)和個(gè)性化服務(wù)為手段，進(jìn)一步擴(kuò)大客戶(hù)群體2017年度銀行上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃。改善窗口服務(wù)環(huán)境、提高員工服務(wù)水平，大力做好宣傳工作。

3、銀行上半年工作總結(jié)2017【一】 XX年，在分行黨委、行長(zhǎng)室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，xx支行進(jìn)一步發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢(shì)，明確目標(biāo)，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展和合規(guī)經(jīng)營(yíng)相結(jié)合，正確處理好規(guī)模、質(zhì)量、效益三者關(guān)系，在年度取得一定成績(jī)。

4、銀行個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告范文(一) 本人于20xx年x月有幸成為xx銀行這個(gè)溫暖大家庭中的一員，在我入職的x個(gè)月以來(lái)，我被分到支行實(shí)習(xí)鍛煉。

5、《中華人民共和國(guó)反xq法》已經(jīng)從 2007 年 1 月 1 日 起開(kāi)始實(shí)施，這就要農(nóng)發(fā)行行一定要樹(shù)立正確的反xq觀， 嚴(yán)格按規(guī)定開(kāi)展反xq活動(dòng)，切實(shí)履行法律法規(guī)賦予的不可 推卸的防范xq的責(zé)任。

6、時(shí)光如梭，一年的工作即將進(jìn)入尾聲，回顧以前的工作，有收獲有困惑，這時(shí)候該好好寫(xiě)一份工作總結(jié)了。下面是由我為大家整理的“銀行年終工作總結(jié)個(gè)人總結(jié)范文”，僅供參考，歡迎大家閱讀本文。

求銀行反xq征文活動(dòng)文章一篇

然而之前反xq對(duì)于我來(lái)說(shuō)是那么的陌生，當(dāng)時(shí)剛剛參加工作，作為一名柜圓，每天的工作就是存錢(qián)、取錢(qián)。主管告訴我說(shuō)，我行規(guī)定五萬(wàn)以上的存取現(xiàn)金交易要核實(shí)身份證，我問(wèn)為什么，主管告訴我說(shuō)是為了反xq。

金融賬戶(hù)、銀行卡和U盾不僅是您進(jìn)行金融交易的工具，也是國(guó)家進(jìn)行反xq資金監(jiān)測(cè)和經(jīng)濟(jì)犯罪案件調(diào)查的重要途徑。

強(qiáng)化意識(shí)，加強(qiáng)學(xué)習(xí) 反xq工作是商業(yè)銀行必須旅行的義務(wù)。

這樣的表述，從立法的原意上應(yīng)該能夠看出來(lái)，人民銀行并沒(méi)有被《反xq法》賦予反xq直接監(jiān)管職權(quán)。因此，人民銀行反xq法律授權(quán)尚不明確，缺乏法律上的明確授權(quán)。

金融知識(shí)普及宣傳活動(dòng)方案

1、要充分發(fā)揮營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)的物理優(yōu)勢(shì)，通過(guò)在LED顯示屏滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語(yǔ)、廳堂擺放宣傳海報(bào)、向客戶(hù)發(fā)放宣傳折頁(yè)、工作人員現(xiàn)場(chǎng)講解等多種方式，闡明遠(yuǎn)離非法金融活動(dòng)，主動(dòng)適應(yīng)數(shù)字金融時(shí)代發(fā)展的重要性。

2、認(rèn)真組織：將“金融知識(shí)進(jìn)萬(wàn)家”宣傳服務(wù)月活動(dòng)落到實(shí)處。

3、宣傳金融政策和__銀行工作成效，普及金融知識(shí) 注重建立同地方政府及相關(guān)經(jīng)濟(jì)部門(mén)的信息平臺(tái)，每月不定期向政府和有關(guān)部門(mén)編發(fā)《金融信息》，宣傳最新金融形勢(shì)、__銀行推出的新業(yè)務(wù)和__銀行工作成效。

4、為更好地普及金融知識(shí)，提升社會(huì)公眾金融素養(yǎng)，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室等部門(mén)在2022年9月聯(lián)合部署開(kāi)展自上而下、全國(guó)性金融知識(shí)普及月宣傳活動(dòng)。

5、綏化金融團(tuán)工委、綏化銀行業(yè)協(xié)會(huì)代表處、綏化市各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)具體推動(dòng)此項(xiàng)活動(dòng)。此次活動(dòng)通過(guò)集中相關(guān)部門(mén)和業(yè)務(wù)條線優(yōu)勢(shì)力量，充分發(fā)動(dòng)綏化金融系統(tǒng)廣大青年投身金融知識(shí)宣傳普及活動(dòng)，助力優(yōu)化校園金融環(huán)境。

銀行反xq法實(shí)施細(xì)則有哪些

1、中國(guó)人民銀行可以和其他國(guó)家或者地區(qū)的反xq機(jī)構(gòu)建立合作機(jī)制，實(shí)施跨境反xq監(jiān)督管理。

2、第一條 為防止違法犯罪分子利用金融機(jī)構(gòu)從事xq活動(dòng)，維護(hù)金融安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》和其他法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本規(guī)定。第二條 金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反xq工作，適用本規(guī)定。

3、第二十一條 金融機(jī)構(gòu)建立客戶(hù)身份識(shí)別制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由國(guó)務(wù)院反xq行政主管部門(mén)會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定。

4、金融機(jī)構(gòu)反xq規(guī)定》、《人民幣大額和可疑資金支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》。首次明確地確立了反xq行政管理制度，建立了以銀行業(yè)為核心的、全面的金融機(jī)構(gòu)反xq管理制度。

關(guān)于某銀行反xq活動(dòng)總結(jié)

月份，與人民銀行聯(lián)合在我行住宅小區(qū)銀菀花園設(shè)置“反xq工作站宣傳欄”，進(jìn)一步推進(jìn)了我行反xq宣傳工作的深入開(kāi)展。

原來(lái)，反xq是為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的xq活動(dòng)。常見(jiàn)的xq途徑廣泛涉及銀行、保險(xiǎn)、證券、房地產(chǎn)等各種領(lǐng)域。

為進(jìn)一步鞏固活動(dòng)效果，我行制定了長(zhǎng)期的警示教育長(zhǎng)效機(jī)制，收集關(guān)于非法集資、反xq等行為的知識(shí)和相關(guān)案例，定期對(duì)員工進(jìn)行警示教育，切實(shí)提高員工思想意識(shí)和警惕能力，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。

第三，反xq內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)適合金融機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。反xq內(nèi)部控制制度應(yīng)與金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)，并具有根據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展變化和經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化而不斷修正、完善和創(chuàng)新的能力。

行分別在5月和11月組織開(kāi)展了反xxxx宣傳活動(dòng)。采取發(fā)放宣傳單，張貼宣傳畫(huà)、懸掛宣傳條幅等形式開(kāi)展宣傳活動(dòng)。做到了內(nèi)容豐富，通俗易懂，使廣大人民群眾進(jìn)一步提高了愛(ài)護(hù)人民幣的自覺(jué)性和識(shí)別xxxx的能力。

為進(jìn)一步鞏固活動(dòng)效果，我校制定了長(zhǎng)期的警示教育長(zhǎng)效機(jī)制，收集關(guān)于非法集資、反xq等行為的知識(shí)和相關(guān)案例，定期對(duì)教職工進(jìn)行警示教育，切實(shí)提高教職工思想意識(shí)和警惕能力，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。

如何開(kāi)展銀行反xq工作

1、關(guān)于銀行反xq活動(dòng)如下：依托網(wǎng)點(diǎn)陣地，提升宣傳質(zhì)效。該行通過(guò)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)LED滾動(dòng)屏、張貼宣傳橫幅等方式滾動(dòng)播放反xq警示內(nèi)容，利用客戶(hù)到網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)，及時(shí)向客戶(hù)普及“什么是xq”“xq有什么危害”等常識(shí)。

2、(一)合法審慎原則，是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法并且審慎地識(shí)別可疑交易，作到不枉不縱，不得從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)妨礙反xq義務(wù)的履行。

3、第九條 上級(jí)行可以直接對(duì)下級(jí)行轄區(qū)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，可以授權(quán)下級(jí)行檢查應(yīng)由上級(jí)行負(fù)責(zé)檢查的金融機(jī)構(gòu)；下級(jí)行認(rèn)為金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反xq規(guī)定的行為有重大社會(huì)影響的，可以請(qǐng)求上級(jí)行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。