銀行卡進(jìn)出賬頻繁導(dǎo)致凍結(jié)被懷疑網(wǎng)絡(luò)賭博該怎么解決?
因網(wǎng)賭造成銀行卡凍結(jié)的處理辦法如下：撥打銀行官方客服電話，進(jìn)行咨詢被凍結(jié)的情況，確認(rèn)為網(wǎng)賭；確認(rèn)是外地警方還是本地警方；確認(rèn)后攔沒，帶上身份證和銀行卡到最近的警方辦理相關(guān)手續(xù)；去銀行辦理解凍手續(xù)。
法律分析：你可以選擇積極主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)處理，與承辦案件的公安機(jī)關(guān)取得聯(lián)系，帶上自己的身份證明材料、相關(guān)交易記錄、交易合同等，去當(dāng)?shù)卦敿?xì)說明情況。因?yàn)樵摲N情況是屬于公安機(jī)關(guān)在偵查案件，等案件偵破后，就會(huì)解凍。
參與網(wǎng)賭銀行卡被凍結(jié)的，要積極配合辦案機(jī)關(guān)辦理案件。銀行卡被公安要求法院凍結(jié)的，是懷疑銀行卡跟網(wǎng)絡(luò)賭博有關(guān)系，配合公安調(diào)查，調(diào)查完成后，如無其他問題，賬戶會(huì)及時(shí)解凍。
銀行說我轉(zhuǎn)賬頻繁網(wǎng)賭是為什么?
銀行卡會(huì)被風(fēng)控。銀行轉(zhuǎn)賬單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上會(huì)被認(rèn)為交易頻繁，資金會(huì)被銀行風(fēng)控系統(tǒng)監(jiān)管。
通常這種情況出現(xiàn)是由于你的銀行卡，有異常轉(zhuǎn)賬或者轉(zhuǎn)賬頻繁的緣故，觸發(fā)了銀行的監(jiān)控系統(tǒng)，所以才會(huì)被提示涉嫌反詐。
銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬被判定為網(wǎng)賭，要及時(shí)向司法部門了解情況，申請(qǐng)解封。銀行轉(zhuǎn)賬單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上會(huì)被認(rèn)為交易頻繁，資金會(huì)被銀行風(fēng)控系統(tǒng)監(jiān)管。
銀行卡被凍結(jié)主要有以下幾種原因：當(dāng)銀行卡余額不足100元時(shí)，長(zhǎng)期不使用。電話銀行或在ATM機(jī)上連續(xù)輸錯(cuò)三次密碼。銀行卡丟失、掛失。
法律分析：被凍結(jié)后，首先要去銀行查詢卡被凍結(jié)的原因，是銀行卡使用過程中的不當(dāng)行為造成，還是被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)了，根據(jù)不同原因處理。如果資金有不正常的進(jìn)出，需要本人持本人身份證到柜臺(tái)去辦理解凍。
我的銀行卡因?yàn)榫W(wǎng)賭流水過大,轉(zhuǎn)賬頻繁,被凍結(jié)了39萬,卡被凍結(jié)一個(gè)月了...
1、銀行卡被凍結(jié)，應(yīng)該不是因?yàn)檗D(zhuǎn)賬頻繁的這個(gè)事情。應(yīng)該是其他的問題了，估計(jì)你自己也沒有意識(shí)到這一點(diǎn)。你的銀行卡是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)賭博，才被警方凍結(jié)的。警方為什么凍結(jié)銀行卡，那還不是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)賭博的事情。
2、參與網(wǎng)賭銀行卡被凍結(jié)的，要積極配合辦案機(jī)關(guān)辦理案件。銀行卡被公安要求法院凍結(jié)的，是懷疑銀行卡跟網(wǎng)絡(luò)賭博有關(guān)系，配合公安調(diào)查，調(diào)查完成后，如無其他問題，賬戶會(huì)及時(shí)解凍。
3、密碼多次輸錯(cuò)達(dá)到銀行規(guī)定上限而被凍結(jié)。需要拿上相關(guān)材料，包括身份張、銀行卡等，到該發(fā)卡行柜臺(tái)請(qǐng)工作人員幫忙解凍。長(zhǎng)時(shí)間不使用而被凍結(jié)。這表示卡進(jìn)入了“睡眠”狀態(tài)，去銀行再次激活該卡就可以了。
4、網(wǎng)賭銀行卡被公安局凍結(jié)了，經(jīng)查明確實(shí)與案件無關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)解除查封、扣押、凍結(jié)，予以退還。如果確與案件有關(guān)應(yīng)當(dāng)積極配合。
