銀行女員工2年向百余人非法集資2個(gè)億!監(jiān)守自盜已非個(gè)案,銀行內(nèi)控漏洞...

1、，南京另一家銀行的住房貸款部門(mén)負(fù)責(zé)人告訴記者，現(xiàn)在銀行將對(duì)貸款人提供的收入證明采取不同的對(duì)待方式。2，如果你熟悉出借人的單位，你會(huì)在收入證明上確認(rèn)個(gè)人收入，否則就要調(diào)查了。

2、案例2——表兄弟合謀騙貸銀行60萬(wàn)元 【主要問(wèn)題】員工道德風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)外勾結(jié) 2015年2月，鄆城某銀行負(fù)責(zé)人到鄆城縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱(chēng)，其下屬分行負(fù)責(zé)人徐某某放貸60余萬(wàn)元至今未收回，涉嫌違規(guī)放貸，請(qǐng)求查處。

3、守法合規(guī) 銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范以及所在機(jī)構(gòu)的規(guī)章制度。專(zhuān)業(yè)勝任 銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備崗位所需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、資格與能力。

4、因?yàn)槟莻€(gè)年代銀行內(nèi)部管理和技術(shù)防范水平還很低。現(xiàn)在，還有人說(shuō)在柜臺(tái)取到假錢(qián)，這可信度就太低了。 先說(shuō)說(shuō)“假錢(qián)”的來(lái)源。銀行網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金無(wú)非來(lái)源于三個(gè)途徑： 員工私自攜帶，上級(jí)調(diào)撥和柜臺(tái)外收。

5、發(fā)生此類(lèi)事件原因有兩種可能：銀行卡被盜刷；那就是內(nèi)部人員利用監(jiān)管人員漏洞盜取客戶(hù)資金。真實(shí)有效的存款，必然受到法律保護(hù) 在媒體日益發(fā)達(dá)的今天，“內(nèi)鬼”、“盜刷”名詞屢見(jiàn)報(bào)端，一度抹黑銀行和儲(chǔ)戶(hù)之間的信任。

6、近日，裁判文書(shū)網(wǎng)披露了一份刑事判決書(shū)，上面顯示，兩名 光大銀行 長(zhǎng)沙分行的員工，一個(gè)叫張弘，另一個(gè)叫歐鴻劍，都犯了非國(guó)家工作人員受賄罪，兩人分別受賄250多萬(wàn)元、50多萬(wàn)元。 兩人一審結(jié)果均獲緩刑，受賄的大部分資金用于了買(mǎi)房和炒股。

網(wǎng)銀操作風(fēng)險(xiǎn)案例

1、根據(jù)最近案例通報(bào)中發(fā)生較多的關(guān)于犯罪分子利用他人注冊(cè)網(wǎng)上銀行供自己實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪的案例情況，該柜圓警覺(jué)到這筆業(yè)務(wù)存在隱形風(fēng)險(xiǎn)。

2、只要采取了足夠的安全措施，網(wǎng)上銀行就是安全的。安全措施是多層次全方位的。例如，為了抵御黑客入侵，可以在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中安裝高性能的防火墻和入侵檢測(cè)系統(tǒng)(IDS)。為了防止不法分子詐騙可以采用強(qiáng)身份鑒別技術(shù)。

3、第三步：利用遠(yuǎn)程控制植入病毒竊取受害人網(wǎng)銀信用卡號(hào)、支付賬戶(hù)、密碼。第四步：利遠(yuǎn)程操作受害人電腦，冒用受害人網(wǎng)銀卡、支付賬號(hào)進(jìn)入支付系統(tǒng)將卡內(nèi)資金詐騙轉(zhuǎn)走。

4、在2007年的“兩會(huì)”上，網(wǎng)上銀行的安全性也引起了全國(guó)人大代表的關(guān)注。全國(guó)人大代表、中國(guó)工商銀行安徽省分行行長(zhǎng)趙鵬表示，如果客戶(hù)操作無(wú)誤，而是由于黑客攻擊等造成賬戶(hù)損失，應(yīng)該由銀行承擔(dān)責(zé)任。

5、江陰農(nóng)商行：成功堵截電信**追回網(wǎng)銀匯款案例反思 近日，某企業(yè)客戶(hù)向江陰農(nóng)商行營(yíng)業(yè)部贈(zèng)送了一面情系客戶(hù)慧眼識(shí)** 盡心盡職維護(hù)儲(chǔ)戶(hù)利益的錦旗，表示自己的感激之情。

銀行案例警示教育總結(jié)材料精選兩篇

1、銀行案例警示教育總結(jié)一 經(jīng)過(guò)一星期緊張的學(xué)習(xí)，我逐篇學(xué)了案例，真象書(shū)的名字一樣代價(jià)實(shí)在太大了，建行的代價(jià)，員工的代價(jià)足以讓每個(gè)人痛心疾首。

2、銀行警示教育活動(dòng)總結(jié)1 為進(jìn)一步增強(qiáng)員工依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)防范和自我保護(hù)意識(shí)，工商銀行xx分行自20xx年2月起在全行員工中開(kāi)展“學(xué)案例、糾違規(guī)、抓整改”警示教育活動(dòng)。以案為鑒 抓學(xué)習(xí)教育 組織觀(guān)看。

3、銀行警示教育活動(dòng)總結(jié) 范文一 通過(guò)觀(guān)看廉政圖片展覽、警示教育片，預(yù)防職務(wù)犯罪講座，迷途者的現(xiàn)身說(shuō)法以及行領(lǐng)導(dǎo)的集中廉政談話(huà)，我的心靈受到了極大的震撼，感觸很多、體會(huì)很深，更加堅(jiān)定了要廉政、勤政、為人民服務(wù)的信念。

4、銀行警示教育片觀(guān)后感篇1 俗語(yǔ)云：“無(wú)規(guī)矩不成方圓”，這是對(duì)合規(guī)重要性最好詮釋?zhuān)巧鐣?huì)發(fā)展、人類(lèi)進(jìn)步亙古不變的規(guī)律?！翱刂骑L(fēng)險(xiǎn)”“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)”是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的首要原則。要確保做到無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，就必須做到合規(guī)守法。

5、下面是帶來(lái)的工行員工警示教育的心得體會(huì)，歡迎欣賞。

6、銀行柜圓違規(guī)操作案例篇1：一些債權(quán)人在工行上海分行門(mén)口聚集。這些人士聲稱(chēng)，工行原普陀支行員工劉遙涉嫌非法集資，欠下巨額款項(xiàng)未能歸還。楊小姐，即為債權(quán)人之一。

求銀行敗訴的案例

老人耗資百萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)根據(jù)最高院公布的案例顯示，62歲的王某曾在北京某行的龍?zhí)吨猩曩?gòu)100萬(wàn)元某集合資產(chǎn)管理計(jì)劃產(chǎn)品與70萬(wàn)元某基金產(chǎn)品，相關(guān)申購(gòu)合同中標(biāo)明理財(cái)產(chǎn)品為銀行代銷(xiāo)。

故此法院宣判，駁回銀行一切訴求，銀行再次敗訴，但是敗訴過(guò)后的銀行并不甘心，所以立刻上上級(jí)法院申請(qǐng)二審。

因銀行員工失誤，匯款金額翻10倍事發(fā)當(dāng)天，李某拿著2萬(wàn)多現(xiàn)金到當(dāng)?shù)劂y行，去給業(yè)務(wù)伙伴龍某匯貨款，他本來(lái)匯的是25918元，結(jié)果填寫(xiě)單子時(shí)多寫(xiě)個(gè)0，變成了259180元。正常情況下，銀行當(dāng)然會(huì)因?yàn)殄X(qián)單不符合，要求李某更正。

據(jù)嵩明縣法院2020年11月7日音訊稱(chēng)，該案在二審審理后，以相同理由駁回了某銀行的上訴，維持了原判。

案例1：民生銀行北京分行假理財(cái)案 2017年4月中旬，民生銀行北京航天橋支行被爆出假理財(cái)案，涉案金額約15億元。該案系航天橋支行行長(zhǎng)張穎使用偽造的理財(cái)合同和銀行印章，騙取客戶(hù)的理財(cái)資金。