銀行進(jìn)賬100萬會(huì)被查嗎?
1、我親戚給我轉(zhuǎn)100萬銀行會(huì)查。若是這一百萬超過了最近的流水，對(duì)被轉(zhuǎn)入用戶來說屬于大額，那么銀行會(huì)查，若是平時(shí)流水就大，則無所謂。
2、銀行賬戶1個(gè)月流水累計(jì)進(jìn)賬100萬一般不會(huì)被查。如果這100萬的轉(zhuǎn)款，涉及公司賬戶就100%會(huì)查。轉(zhuǎn)出或者轉(zhuǎn)入時(shí)，立刻會(huì)受到銀行方面的電話，問詢這筆款項(xiàng)的緣由。這種有可能被判定為避稅。
3、一般來說銀行對(duì)個(gè)人賬戶和企業(yè)賬戶的轉(zhuǎn)賬規(guī)定金額都有所不同，個(gè)人賬戶的話，一般是單筆或者積累到100萬會(huì)被查，而企業(yè)的額度就相對(duì)高一些，單筆或者積累到200萬會(huì)被查。
4、不會(huì)。根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于執(zhí)行《儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例》的若干規(guī)定》第三十九條 為維護(hù)儲(chǔ)戶的利益，凡查詢、凍結(jié)、扣劃個(gè)人存款者必須按法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理，任何單位不得擅自查詢、凍結(jié)和扣劃儲(chǔ)戶的存款。
5、不會(huì)。5張銀行卡，每張里面100萬，銀行不會(huì)查。如果頻繁大額轉(zhuǎn)賬肯定會(huì)被列入重點(diǎn)關(guān)注。只要是合法收入，被查也不怕的。根據(jù)國家反xq相關(guān)規(guī)定，5萬元以上的現(xiàn)金交易和20萬元以上的轉(zhuǎn)賬交易必須進(jìn)行反xq調(diào)查。
6、銀行是沒有權(quán)利也沒有能力調(diào)查你的資金來源，但是會(huì)將大額交易上報(bào)人民銀行，觸發(fā)人民銀行反xq交易系統(tǒng)，如果有發(fā)生被調(diào)查的事情，一定是觸及到了銀行的反xq系統(tǒng)。
如果是一個(gè)普通工人,銀行卡里有100萬會(huì)被查嗎?
個(gè)人賬戶進(jìn)賬100萬一般不會(huì)被查，即使被查，只要是合法的收入，對(duì)用戶也不會(huì)造成什么影響。
一般不會(huì)被查，如果是黑戶經(jīng)常往你卡里轉(zhuǎn)賬有可能會(huì)被查，但是幾率很小，畢竟100萬涉及金額對(duì)銀行來說是九牛一毛，這樣的人太多了，查到你的幾率很小拓展資料個(gè)人賬戶：與社會(huì)統(tǒng)籌相對(duì)應(yīng)。
會(huì)被查的，如果是個(gè)人賬戶，五十萬就夠風(fēng)控的，頻繁大額轉(zhuǎn)賬肯定會(huì)被列入重點(diǎn)關(guān)注。只要是合法收入，被查也不怕的。
突然存100萬也屬于正常交易范疇的話銀行就不會(huì)去調(diào)查。 但如果是銀行只有幾千幾萬的存款或流水，突然存了100萬，這銀行肯定是會(huì)去查的。但是這也不代表用戶違法，這只是銀行的風(fēng)控措施而已，只要收入合法，是沒有問題。
突然往銀行卡里存幾百萬會(huì)被調(diào)查嗎?
1、會(huì)的。按照國家的規(guī)定，人民銀行會(huì)監(jiān)控所有銀行客戶賬號(hào)，如若有大額存款變動(dòng)則會(huì)受到銀行的監(jiān)控。一般來說現(xiàn)金存?zhèn)€一兩千是不會(huì)被過問的，而五萬（含）以上現(xiàn)金的存取則會(huì)觸發(fā)監(jiān)管規(guī)定，銀行是需要上報(bào)給央行的。
2、個(gè)人賬戶進(jìn)賬100萬一般不會(huì)被查，即使被查，只要是合法的收入，對(duì)用戶也不會(huì)造成什么影響。
3、不會(huì)。根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于執(zhí)行《儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例》的若干規(guī)定》第三十九條 為維護(hù)儲(chǔ)戶的利益，凡查詢、凍結(jié)、扣劃個(gè)人存款者必須按法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理，任何單位不得擅自查詢、凍結(jié)和扣劃儲(chǔ)戶的存款。
4、五十萬以上大額存款或者轉(zhuǎn)賬就得經(jīng)過銀行風(fēng)控，或者月流水在一定金額以上，也得經(jīng)過銀行風(fēng)控審查，提交收入來源的合法證明就沒事了。
5、不會(huì)的。個(gè)人賬戶如果不是存取款金額較大，銀行是不會(huì)查詢的。
