現(xiàn)金存款超過(guò)多少銀行會(huì)追問(wèn)來(lái)源

1、一般個(gè)人現(xiàn)金（存到你本人賬戶(hù)）存款5萬(wàn)以上會(huì)審核你的身份證，當(dāng)日累計(jì)20萬(wàn)以上就屬于大額交易，銀行會(huì)提交可疑報(bào)告的。但不會(huì)去問(wèn)你合法來(lái)源。

2、而工商銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日累計(jì)存款金額達(dá)到或超過(guò)5萬(wàn)元的，需出示有效身份證件，部分地區(qū)存款達(dá)到一定金額時(shí)，需要提供“現(xiàn)金來(lái)源”，具體請(qǐng)以網(wǎng)點(diǎn)答復(fù)為準(zhǔn)。

3、現(xiàn)金存款二十萬(wàn)以上是需要說(shuō)明來(lái)源的，如果卡里突然收到二十萬(wàn)以上的現(xiàn)金存款銀行是需要對(duì)客戶(hù)進(jìn)行詢(xún)問(wèn)以及查詢(xún)資金的來(lái)歷，在現(xiàn)在這個(gè)大數(shù)據(jù)時(shí)代，銀行卡的交易記錄和賬戶(hù)的存款金額是沒(méi)有隱私的。

4、存死期會(huì)問(wèn)你來(lái)源。正常來(lái)說(shuō)，單位現(xiàn)金存款超過(guò)50萬(wàn)元，個(gè)人現(xiàn)金存款超過(guò)10萬(wàn)元銀行就會(huì)追問(wèn)來(lái)源。

5、在北京辦理存取款超過(guò)5萬(wàn)元以上會(huì)錢(qián)的來(lái)源。根據(jù)查詢(xún)相關(guān)信息顯示：自2022年3月1日起，央行等三部門(mén)發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)盡職調(diào)查和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》將正式實(shí)施。

6、一般來(lái)說(shuō)現(xiàn)金存?zhèn)€一兩千是不會(huì)被過(guò)問(wèn)的，而五萬(wàn)（含）以上現(xiàn)金的存取則會(huì)觸發(fā)監(jiān)管規(guī)定，銀行是需要上報(bào)給央行的。

普通人存50萬(wàn)會(huì)查嗎

在銀行辦理存款業(yè)務(wù)，一次存入五十萬(wàn)元，銀行一般會(huì)了解你的職業(yè)信息，不會(huì)調(diào)查這筆錢(qián)的來(lái)源。銀行卡依附是個(gè)人活期存款賬戶(hù)，個(gè)人存款受法律保護(hù)，公民合法的收入不受任何單位和個(gè)人查詢(xún)、扣劃。

普通人一次性存50萬(wàn)在銀行，這并不會(huì)被查，因?yàn)殂y行都是有記錄的，同時(shí)這屬于個(gè)人隱私，不會(huì)被其他外人查。

會(huì)的，因?yàn)樗械你y行最終都是會(huì)匯總進(jìn)人民銀行的反xq系統(tǒng)的，并且50萬(wàn)人民幣存入銀行會(huì)觸發(fā)反xq系統(tǒng)的。

去銀行一次性存入幾十萬(wàn),銀行會(huì)不會(huì)追問(wèn)你的現(xiàn)金來(lái)源?

1、會(huì)的。按照國(guó)家的規(guī)定，人民銀行會(huì)監(jiān)控所有銀行客戶(hù)賬號(hào)，如若有大額存款變動(dòng)則會(huì)受到銀行的監(jiān)控。一般來(lái)說(shuō)現(xiàn)金存?zhèn)€一兩千是不會(huì)被過(guò)問(wèn)的，而五萬(wàn)（含）以上現(xiàn)金的存取則會(huì)觸發(fā)監(jiān)管規(guī)定，銀行是需要上報(bào)給央行的。

2、你好，銀行卡里錢(qián)超過(guò)20萬(wàn) 銀行是不會(huì)查錢(qián)的來(lái)源對(duì)于個(gè)人賬戶(hù)的金額，一般銀行不會(huì)查詢(xún)具體的資金來(lái)源。

3、但不會(huì)去問(wèn)你合法來(lái)源。 擴(kuò)展資料 如果銀行卡里錢(qián)超過(guò)20萬(wàn)銀行會(huì)不會(huì)查錢(qián)的來(lái)源 個(gè)人賬戶(hù)的金額，一般銀行是不會(huì)查詢(xún)錢(qián)款的具體來(lái)源的。

4、會(huì)的，因?yàn)樗械你y行最終都是會(huì)匯總進(jìn)人民銀行的反xq系統(tǒng)的，并且50萬(wàn)人民幣存入銀行會(huì)觸發(fā)反xq系統(tǒng)的。

5、在銀行辦理存款業(yè)務(wù)，一次存入五十萬(wàn)元，銀行一般會(huì)了解你的職業(yè)信息，不會(huì)調(diào)查這筆錢(qián)的來(lái)源。銀行卡依附是個(gè)人活期存款賬戶(hù)，個(gè)人存款受法律保護(hù)，公民合法的收入不受任何單位和個(gè)人查詢(xún)、扣劃。

6、比如拿個(gè)500W現(xiàn)金去銀行去存，或更多！解析：一般不會(huì)！如果長(zhǎng)期如此，人民銀行會(huì)查。

去銀行柜臺(tái)存現(xiàn)金50萬(wàn)銀行會(huì)詢(xún)問(wèn)資金來(lái)源嗎

1、會(huì)的，因?yàn)樗械你y行最終都是會(huì)匯總進(jìn)人民銀行的反xq系統(tǒng)的，并且50萬(wàn)人民幣存入銀行會(huì)觸發(fā)反xq系統(tǒng)的。

2、銀行是沒(méi)有權(quán)利也沒(méi)有能力調(diào)查你的資金來(lái)源，但是會(huì)將大額交易上報(bào)人民銀行，觸發(fā)人民銀行反xq交易系統(tǒng)，如果有發(fā)生被調(diào)查的事情，一定是觸及到了銀行的反xq系統(tǒng)。

3、如果你是帶著50萬(wàn)現(xiàn)金直接存入銀行，銀行也不容易知道你的資金來(lái)源，一般會(huì)核實(shí)下你的個(gè)人身份信息，并詢(xún)問(wèn)下你的資金來(lái)源。只要你能保證資金來(lái)源是正常的，就不會(huì)有太大的問(wèn)題。

4、正常來(lái)說(shuō)，單位現(xiàn)金存款超過(guò)50萬(wàn)元，個(gè)人現(xiàn)金存款超過(guò)10萬(wàn)元銀行就會(huì)追問(wèn)來(lái)源。 現(xiàn)金存款如果超過(guò)以上金額標(biāo)準(zhǔn)，存款人就需要主動(dòng)接受調(diào)查，除了要登記信息之外，還需要告知銀行存款的來(lái)源以及去向，主要是為了保障儲(chǔ)戶(hù)的資金安全。

5、在銀行辦理存款業(yè)務(wù)，一次存入五十萬(wàn)元，銀行一般會(huì)了解你的職業(yè)信息，不會(huì)調(diào)查這筆錢(qián)的來(lái)源。銀行卡依附是個(gè)人活期存款賬戶(hù)，個(gè)人存款受法律保護(hù)，公民合法的收入不受任何單位和個(gè)人查詢(xún)、扣劃。