銀行可疑交易如何處理
1、第十二條 證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司應(yīng)當(dāng)將下列交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告： (一)客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金收付，明顯逃避大額現(xiàn)金交易監(jiān)測。
2、政策性銀行、國有獨(dú)資商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行的營業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑支付交易的，需要報(bào)送一級分行。
3、并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重的，人民銀行或其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
銀行突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案
銀行支行防汛防災(zāi)工作應(yīng)急預(yù)案2隨著雨季的來臨，工商銀行xx分行營業(yè)部未雨綢繆、積極預(yù)防，啟動《防汛應(yīng)急處置預(yù)案》，多措并舉，加強(qiáng)汛期突發(fā)事件的防范工作。 一是扎實(shí)做好防汛部署。
針對突發(fā)停電，分行成立了由行長任組長，辦公室、財(cái)務(wù)會計(jì)部、公司業(yè)務(wù)部、個人金融部、營業(yè)部等部門負(fù)責(zé)人為成員的突發(fā)事件處理指揮領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)突發(fā)事件的組織指揮、決策有關(guān)事宜。
孫海龍副總指揮：王旭成員：李健李志偉職責(zé)：承擔(dān)指揮領(lǐng)導(dǎo)小組辦事機(jī)構(gòu)的職能，傳達(dá)上級指示，協(xié)調(diào)各部門對突發(fā)事件的聯(lián)絡(luò)工作，根據(jù)指揮中心和內(nèi)保局駐勤民警的指令，采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。
銀行尋釁滋事應(yīng)急預(yù)案演練_客服中心應(yīng)急處理預(yù)案 客服中心應(yīng)急處理預(yù)案 第一節(jié) 總則 為維護(hù)服務(wù)中心正常服務(wù)秩序，預(yù)防或減少服務(wù)突發(fā)事件帶來的危害，特制定本預(yù)案。 本預(yù)案適用于服務(wù)大廳應(yīng)對服務(wù)突發(fā)事件時的處理。
共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國保險法》、《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》、《國家金融突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》、《烏蘭察布市突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》等編制本預(yù)案。
以及《銀行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》、《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》，制定本指引。第二條本指引所指服務(wù)突發(fā)事件是營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無法準(zhǔn)確預(yù)測發(fā)生，與客戶服務(wù)密切相關(guān)，影響營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)正常營業(yè)秩序，需立即處置的事件。
銀行人員收到可疑幣如何處理
你好，銀行收到假鈔按規(guī)定會直接沒收，數(shù)額較大會追究刑事責(zé)任，并開出《假幣收繳憑證》。如果不是很確定是否為假幣，可以在三個工作日內(nèi)持《假幣收繳憑證》到銀行的當(dāng)?shù)胤种Щ蜚y行授權(quán)機(jī)構(gòu)區(qū)申請鑒定。
銀行會扣下交由監(jiān)管部門統(tǒng)一銷毀，不會給真錢，只會給假幣回收回單。金融機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)假幣，由該金融機(jī)構(gòu)兩名以上業(yè)務(wù)人員當(dāng)面予以收繳。
(十五)保險機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保。 (十六)自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
據(jù)了解，銀行柜面收到假幣要由兩名以上業(yè)務(wù)人員當(dāng)面予以收繳，辦理收繳業(yè)務(wù)的人員還要有《反假貨幣考試合格證書》。
