銀行帳戶突然轉(zhuǎn)入大筆資金會有什么后果
會觸發(fā)人民銀行反xq交易系統(tǒng)，如果涉及犯罪，則會觸犯刑法。
張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動，會被銀行方面監(jiān)管。賬戶資金突然大于50萬；一日資金進出超過50萬；銀行可能會進行監(jiān)管，需向銀行證明資金來源的合法性；如因資金流動與銀行產(chǎn)生糾紛，可通過訴訟解決。
一旦有可疑的資金來源，第一時間就會凍結(jié)你的賬戶，如果你是因為做生意，和很多有錢的客戶有資金往來，那就沒關(guān)系。最多銀行可能就會打個電話給你，詢問你轉(zhuǎn)賬什么用途。
我個人銀行卡一個月三四天進出10萬會被銀行監(jiān)控么?
1、只要轉(zhuǎn)賬往來賬戶不涉嫌違法犯罪被監(jiān)控，是不會被查的。銀行流水是指銀行活期賬戶（包括活期存折和銀行卡）的存取款交易記錄。
2、因此，賬戶每個月10萬流水的，只要是正常交易，農(nóng)行不會進行監(jiān)控。
3、不會的。個人賬戶如果不是存取款金額較大，銀行是不會查詢的。
4、只要你的銀行卡突然出現(xiàn)過大的金額流水就肯定會被銀行的反洗黑錢部門風(fēng)控，銀行可能會先凍結(jié)你的銀行卡，讓公安部門展開調(diào)查，如果你這邊無法證明你這些資金的收入情況無法提供有用的證明可能你會有牢獄之災(zāi)。個人賬戶金額。
突然存10萬銀行會查嗎
1、如果這筆錢來源不明確，那么銀行可能會對這筆錢進行調(diào)查，因為銀行需要確保它們的業(yè)務(wù)不會被用于xq等違法活動。所以，如果您有任何疑慮，建議您與銀行聯(lián)系并核實這筆錢的來源。
2、嚴(yán)格對信息真實性、規(guī)范性的審核，發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶涉嫌xq等犯罪活動的，應(yīng)提交可疑交易報告，并進行風(fēng)險標(biāo)注，后續(xù)跟蹤，記錄備查。
3、一次性存款十萬一般是不會被監(jiān)控的。自然人享有隱私權(quán)。任何組織或者個人不得以刺探、侵?jǐn)_、泄露、公開等方式侵害他人的隱私權(quán)。隱私是自然人的私人生活安寧和不愿為他人知曉的私密空間、私密活動、私密信息。
4、只要資金來源合法，銀行是不會查的。銀行的工作人員會詢問資金來源，只要核實資金來源屬于合法則并不會監(jiān)控此筆資金。因此只要是自己的合法收入，則可以放心存入銀行。
5、正常情況下 ，用戶的銀行賬戶突然進賬十萬，如果資金的來源是合法的，并不會被銀行查。
6、不會的。個人賬戶如果不是存取款金額較大，銀行是不會查詢的。
