我銀行卡里面有幾十萬會(huì)被查到嗎?
1、銀行卡每天過賬幾十萬，銀行不會(huì)查，銀監(jiān)會(huì)會(huì)查。
2、不會(huì)。根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于執(zhí)行《儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例》的若干規(guī)定》第三十九條 為維護(hù)儲(chǔ)戶的利益，凡查詢、凍結(jié)、扣劃個(gè)人存款者必須按法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理，任何單位不得擅自查詢、凍結(jié)和扣劃儲(chǔ)戶的存款。
3、會(huì)的，因?yàn)樗械你y行最終都是會(huì)匯總進(jìn)人民銀行的反xq系統(tǒng)的，并且50萬人民幣存入銀行會(huì)觸發(fā)反xq系統(tǒng)的。
4、銀行卡突然多了十萬塊錢，警察是不會(huì)來查的，但是人行和銀監(jiān)會(huì)分析你的款項(xiàng)來源。銀行卡是指經(jīng)批準(zhǔn)由商業(yè)銀行(含郵政金融機(jī)構(gòu)) 向社會(huì)發(fā)行的具有消費(fèi)信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能的信用支付工具。
5、普通人一次性存50萬在銀行，這并不會(huì)被查，因?yàn)殂y行都是有記錄的，同時(shí)這屬于個(gè)人隱私，不會(huì)被其他外人查。
30萬現(xiàn)金存銀行會(huì)被問詢嗎
1、法律分析：突然存30萬銀行有可能會(huì)查。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告一些大額交易。
2、法律主觀：突然存30萬銀行可能會(huì)查，根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)于當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告。
3、存現(xiàn)金 30 萬不需要 解釋 來源。個(gè)人存現(xiàn)金是個(gè)人的 權(quán)利 ，一般如果不涉及到違法犯罪等需要追責(zé)的，是不 會(huì) 查 詢 的。 可是依據(jù) 相關(guān)規(guī)定 的要求，假如用戶在柜臺(tái)存進(jìn)超出一萬的現(xiàn)金，要留有身份證 復(fù)印件 。
4、突然存30萬的話銀行不會(huì)直接查，而是會(huì)向中國反xq監(jiān)測分析中心進(jìn)行報(bào)告，單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存屬于需要上報(bào)的范圍，大額交易并非都是可疑交易。
一次存30萬銀行會(huì)查嗎
法律主觀：突然存30萬銀行可能會(huì)查，根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)于當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告。
突然存30萬銀行不會(huì)直接查，而向向中國反xq監(jiān)測分析中心進(jìn)行報(bào)告。單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存屬于需要上報(bào)的范圍。
不會(huì)。 反xq系統(tǒng)會(huì)篩查小額頻繁交易和大額快進(jìn)快出。但是如果僅僅是存入，不會(huì)作為懷疑對(duì)象。 xq首先就要明知或應(yīng)知是黑錢，才能構(gòu)成犯罪。
