突然存30萬銀行會查嗎
法律主觀：突然存30萬銀行可能會查，根據相關規(guī)定對于當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據解付及其他形式的現(xiàn)金收支，金融機構應當報告。
法律分析：突然存30萬銀行有可能會查。金融機構應當報告一些大額交易。
不會查，反xq系統(tǒng)會篩查小額頻繁交易和大額快進快出。但是如果僅僅是存入，不會作為懷疑對象。xq首先就要明知或應知是黑錢，才能構成犯罪。
突然存30萬銀行不會直接查，而向向中國反xq監(jiān)測分析中心進行報告。單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存屬于需要上報的范圍。
突然存30萬的話銀行不會直接查，而是會向中國反xq監(jiān)測分析中心進行報告，單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存屬于需要上報的范圍，大額交易并非都是可疑交易。
去銀行一次性存入幾十萬,銀行會不會追問你的現(xiàn)金來源?
1、你好，銀行卡里錢超過20萬 銀行是不會查錢的來源對于個人賬戶的金額，一般銀行不會查詢具體的資金來源。
2、但不會去問你合法來源。 擴展資料 如果銀行卡里錢超過20萬銀行會不會查錢的來源 個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體來源的。
3、會的，因為所有的銀行最終都是會匯總進人民銀行的反xq系統(tǒng)的，并且50萬人民幣存入銀行會觸發(fā)反xq系統(tǒng)的。
4、在銀行辦理存款業(yè)務，一次存入五十萬元，銀行一般會了解你的職業(yè)信息，不會調查這筆錢的來源。銀行卡依附是個人活期存款賬戶，個人存款受法律保護，公民合法的收入不受任何單位和個人查詢、扣劃。
5、比如拿個500W現(xiàn)金去銀行去存，或更多！解析：一般不會！如果長期如此，人民銀行會查。
6、突然有大額現(xiàn)金存入，銀行不會去調查錢款的來源，但是會做記錄，記錄到可疑名單內。在相關部門來調查時，銀行會提供相關信息，方便調查。根據《中華人民共和國反xq法》第十六條金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。
突然存30萬銀行會不會查呢
會，存款30萬屬于大額存款，有可能會被列入大額可疑交易并且受到監(jiān)管。
法律主觀：突然存30萬銀行可能會查，根據相關規(guī)定對于當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據解付及其他形式的現(xiàn)金收支，金融機構應當報告。
不會，反xq系統(tǒng)會篩查小額頻繁交易和大額快進快出。但是如果僅僅是存入，不會作為懷疑對象。xq首先就要明知或應知是黑錢，才能構成犯罪。
法律分析：突然存30萬銀行有可能會查。金融機構應當報告一些大額交易。
突然存30萬的話銀行不會直接查，而是會向中國反xq監(jiān)測分析中心進行報告，單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存屬于需要上報的范圍，大額交易并非都是可疑交易。
