一個普通的儲蓄卡突然一下存入幾百萬會被調(diào)查嗎?
如果你的銀行賬號是普通儲蓄賬號，平時儲蓄情況也就數(shù)千上萬金額跳動，突然有數(shù)百萬過賬是有機會被懷疑的，而且銀行系統(tǒng)會記錄你每一筆交易，因此每一筆交易也會有記錄。所以如果要查你的銀行戶口對執(zhí)法機關來說不難。
普通人往銀行卡里存200萬不會被懷疑的，但是可能會被銀行要求你詢問你的資金來源。
不會。最多就是銀行的反xq系統(tǒng)發(fā)出預警。只要不是頻繁的大額的就沒事。你要是資金往來很頻繁還都是大額那就有問題了。
突然有大額現(xiàn)金存入，銀行不會去調(diào)查錢款的來源，但是會做記錄，記錄到可疑名單內(nèi)。在相關部門來調(diào)查時，銀行會提供相關信息，方便調(diào)查。根據(jù)《中華人民共和國反xq法》第十六條金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。
我銀行卡里面有幾十萬會被查到嗎?
1、銀行卡每天過賬幾十萬，銀行不會查，銀監(jiān)會會查。
2、但是只有當有異常情況發(fā)生時才會進行調(diào)查。如果這筆錢來源不明確，那么銀行可能會對這筆錢進行調(diào)查，因為銀行需要確保它們的業(yè)務不會被用于xq等違法活動。所以，如果您有任何疑慮，建議您與銀行聯(lián)系并核實這筆錢的來源。
3、是不會被查的。銀行流水是指銀行活期賬戶（包括活期存折和銀行卡）的存取款交易記錄。根據(jù)賬戶性質不同分為個人流水和對公流水，銀行流水是證明個人或公司收入情況的一種證明材料，是向銀行申請貸款所必須的材料。
普通人存1000萬會查嗎
1、一般來說，普通人存1000萬的話，銀行是不會查你的。但如果個人平時的存款不多，突然存入1000萬，可能會引起銀行監(jiān)控系統(tǒng)的注意，銀行有可能會核實資金來源，客戶需要配合銀行的核實工作。
2、會的， 根據(jù)《金融機構大額交易及可疑交易報告管理辦法》第九條規(guī)定，金融機構應向中國反xq監(jiān)測分析中心報告以下當日發(fā)生的大額交易或累計人民幣交易金額超過200000元人民幣或金額超過1萬美元的外幣交易。
3、突然有大額現(xiàn)金存入，銀行不會去調(diào)查錢款的來源，但是會做記錄，記錄到可疑名單內(nèi)。在相關部門來調(diào)查時，銀行會提供相關信息，方便調(diào)查。根據(jù)《中華人民共和國反xq法》第十六條金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。
4、不會的。個人賬戶，他人無權干涉。你可以今天存這個銀行，改天存另外一個銀行，然后隔幾天再換一個人銀行。估計能推倒好幾個銀行的小姑娘。
5、銀行是擔當者一個資金監(jiān)控來龍去脈的責任，如果你的銀行卡里突然多了1000多萬，銀行不會查你，只是把你個人情況申報到反xq系統(tǒng)，進行核實資金的合法性，而反xq機構肯定會查你。
6、我們來分析一下，究竟哪些人會被查：公示里說的是雙高人群，高收入、高凈值。高凈值：一般指資產(chǎn)凈值在1000萬人民幣以上的個人。大部分是企業(yè)主、股東或者企業(yè)高管等人。
大額的現(xiàn)金存入銀行,會被查嗎?
1、存大額現(xiàn)金銀行一般不會追查。不過如果用戶經(jīng)常大額存進去，大額取出來，這樣反復操作會被銀行系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)，并且提醒工作人員，那樣就可能有人追查了。
2、會的，銀行將關注。銀行將通過大數(shù)據(jù)和反xq制度篩選資金。如果您彼此相互擁有金融交易，并且金額數(shù)據(jù)具有類似的記錄，則該銀行將不會查詢太多。
3、存款超過十萬不會嚴查的。原因：如果是合理合法的收入，是不會查的。
