如果一個(gè)銀行賬戶平時(shí)只有一兩萬,突然多了一百萬,銀行會(huì)查嗎?

1、如果你的銀行賬號(hào)是普通儲(chǔ)蓄賬號(hào)，平時(shí)儲(chǔ)蓄情況也就數(shù)千上萬金額跳動(dòng)，突然有數(shù)百萬過賬是有機(jī)會(huì)被懷疑的，而且銀行系統(tǒng)會(huì)記錄你每一筆交易，因此每一筆交易也會(huì)有記錄。所以如果要查你的銀行戶口對執(zhí)法機(jī)關(guān)來說不難。

2、個(gè)人賬戶進(jìn)賬100萬一般不會(huì)被查，即使被查，只要是合法的收入，對用戶也不會(huì)造成什么影響。

3、我親戚給我轉(zhuǎn)100萬銀行會(huì)查。若是這一百萬超過了最近的流水，對被轉(zhuǎn)入用戶來說屬于大額，那么銀行會(huì)查，若是平時(shí)流水就大，則無所謂。

4、回答不出來就麻煩了，除非你有很多個(gè)人資產(chǎn)。對于一些小賬戶，銀行肯定會(huì)問突然增加1000萬?，F(xiàn)在個(gè)人賬戶每天轉(zhuǎn)賬超過50萬，會(huì)被銀行大數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)查。有的只是銀行打來的電話，有的會(huì)直接被關(guān)起來。

5、（二）長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。

一個(gè)普通的儲(chǔ)蓄卡突然一下存入幾百萬會(huì)被調(diào)查嗎?

普通人往銀行卡里存200萬不會(huì)被懷疑的，但是可能會(huì)被銀行要求你詢問你的資金來源。

如果你的銀行賬號(hào)是普通儲(chǔ)蓄賬號(hào)，平時(shí)儲(chǔ)蓄情況也就數(shù)千上萬金額跳動(dòng)，突然有數(shù)百萬過賬是有機(jī)會(huì)被懷疑的，而且銀行系統(tǒng)會(huì)記錄你每一筆交易，因此每一筆交易也會(huì)有記錄。所以如果要查你的銀行戶口對執(zhí)法機(jī)關(guān)來說不難。

不會(huì)。最多就是銀行的反xq系統(tǒng)發(fā)出預(yù)警。只要不是頻繁的大額的就沒事。你要是資金往來很頻繁還都是大額那就有問題了。

一個(gè)平時(shí)年收入3萬元的人突然去銀行存1000萬元,銀行會(huì)調(diào)查錢款的來源...

根據(jù)規(guī)定，個(gè)人用戶超過20萬，單位賬戶之間超過100萬，就被定義為大額交易，大額交易都會(huì)主動(dòng)上報(bào)央行的可疑交易系統(tǒng)，您的卡里突然多了1000萬，自然會(huì)上報(bào)到央行的監(jiān)控中心。

個(gè)人存現(xiàn)金和存銀行都是自己的權(quán)利，如果不涉及刑事犯罪等需要追究責(zé)任的，是不會(huì)有人查的，就像有些人家里有金條之類的，可以兌換，也可以自己保管，不受誰的控制和影響。銀行不會(huì)管這個(gè)，你存的越多銀行越高興。

首先明確一點(diǎn)，無論你是存100塊還是100萬，銀行都不會(huì)要求儲(chǔ)戶提供資金來源證明。因?yàn)殂y行就是靠存款吃飯的，你存得越多其實(shí)銀行越開心。無論是存款還是轉(zhuǎn)賬，銀行基本都不會(huì)核實(shí)你的資金來源，但這也要分情況。

非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

但是，至于銀行會(huì)不會(huì)查，怎么查，要看該筆交易是否可疑。如果你平時(shí)余額超億，每周都有上千萬流水，這時(shí)突然多了一千萬，這太正常不過了，銀行上報(bào)是規(guī)定動(dòng)作，但一般不會(huì)查。

會(huì)的。按照國家的規(guī)定，人民銀行會(huì)監(jiān)控所有銀行客戶賬號(hào)，如若有大額存款變動(dòng)則會(huì)受到銀行的監(jiān)控。一般來說現(xiàn)金存?zhèn)€一兩千是不會(huì)被過問的，而五萬（含）以上現(xiàn)金的存取則會(huì)觸發(fā)監(jiān)管規(guī)定，銀行是需要上報(bào)給央行的。

銀行進(jìn)賬100萬會(huì)被查嗎?

1、我親戚給我轉(zhuǎn)100萬銀行會(huì)查。若是這一百萬超過了最近的流水，對被轉(zhuǎn)入用戶來說屬于大額，那么銀行會(huì)查，若是平時(shí)流水就大，則無所謂。

2、一般來說銀行對個(gè)人賬戶和企業(yè)賬戶的轉(zhuǎn)賬規(guī)定金額都有所不同，個(gè)人賬戶的話，一般是單筆或者積累到100萬會(huì)被查，而企業(yè)的額度就相對高一些，單筆或者積累到200萬會(huì)被查。

3、銀行賬戶1個(gè)月流水累計(jì)進(jìn)賬100萬一般不會(huì)被查。如果這100萬的轉(zhuǎn)款，涉及公司賬戶就100%會(huì)查。轉(zhuǎn)出或者轉(zhuǎn)入時(shí)，立刻會(huì)受到銀行方面的電話，問詢這筆款項(xiàng)的緣由。這種有可能被判定為避稅。

如果銀行卡里有一千萬分開三份存款銀行會(huì)查嗎

1、如果是馬云的銀行卡里多了一千萬，銀行只會(huì)上報(bào)，一般不會(huì)查。但是如果我本來每月只有五千工資，銀行卡突然多了一千萬，銀行不僅會(huì)上報(bào)，而且還會(huì)查我，為什么？因?yàn)檫@筆交易太不正常，就這么簡單。

2、如果你的銀行卡里多了一千萬，銀行會(huì)查你嗎？銀行會(huì)查的。不過，這一點(diǎn)你也不用擔(dān)心，這只是正常的資金流量監(jiān)控。

3、不會(huì)的，沒有任何違法行為是沒是的，放心吧，正常交易，銀行不會(huì)查的，即使查你有完稅證明呀，嘿嘿，我的銀行卡也經(jīng)常發(fā)生這樣的金額，但是只要我們沒做任何違法的行為是不用 擔(dān)心的，放心吧。

4、會(huì)的， 根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易及可疑交易報(bào)告管理辦法》第九條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向中國反xq監(jiān)測分析中心報(bào)告以下當(dāng)日發(fā)生的大額交易或累計(jì)人民幣交易金額超過200000元人民幣或金額超過1萬美元的外幣交易。

5、總結(jié) 綜上所述，你卡里多1000萬元，銀行會(huì)不會(huì)查你，跟你的身份特征有很重要的關(guān)系，再者查你的話，只要你的資金來源合法，那么也沒啥影響，除非你的資金是非法所得（比如xq、詐騙、販毒等等）。

6、有的只是銀行打來的電話，有的會(huì)直接被關(guān)起來。所以突然增加1000萬肯定會(huì)被查。 目前仍有銀行卡突然超過1000萬元的情況，通常是銀行系統(tǒng)失誤造成的。不過這種情況，要馬上通知銀行，錢不要花。過去是銀行漏洞導(dǎo)致了這種情況。