案例分析題?

1、【分析答案】：游戲的意義——企業(yè)上下級(jí)的溝通是多么重要?。∮螒蛲耆鶕?jù)企業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況而設(shè)計(jì)，總裁并不能指揮一切，他只能通過(guò)經(jīng)理來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；經(jīng)理的作用更是重要，他要上傳下達(dá)；而工人最需要的是理解和溝通。

2、案例分析題某工程，建設(shè)單位與甲施工單位簽訂了施工總承包合同，并委托一家監(jiān)理單位實(shí)施施工階段監(jiān)理。

3、案例分析如下：張某確實(shí)按照了法定程序申請(qǐng)了獨(dú)資企業(yè)，并且相關(guān)程序及手續(xù)齊全，但是他提出的申請(qǐng)?jiān)獾搅斯ど叹志芙^，問(wèn)題出現(xiàn)在張某的申請(qǐng)前提條件不具備。換而言之——工商局不登記實(shí)屬合法。

4、案例分析：1．在一起交通肇事案件中，駕駛員將行人撞死后駕車(chē)逃逸，當(dāng)時(shí)沒(méi)有成年的目擊者，只有一個(gè)4歲半的小女孩在現(xiàn)場(chǎng)附近玩耍。

5、本題重心在于第（1）問(wèn)，而第（1）問(wèn)又是一個(gè)找錯(cuò)的命題。關(guān)于其解題思路，前面已多有分析，此處不再贅述。［法理詳解］（1）答案部分已經(jīng)有較詳細(xì)的闡述，此處不再展開(kāi)論述。

6、案例分析題，以下是幾個(gè)案例：某鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)為購(gòu)置設(shè)備，向銀行貸款30萬(wàn)元，企業(yè)以自有工具車(chē)一輛作抵押（評(píng)估價(jià)10萬(wàn)元），另由鄉(xiāng)財(cái)政所作保證。

2015年反xq試卷(含答案)2015.8

1、年反xq知識(shí)測(cè)試所屬機(jī)構(gòu)：姓名得分單項(xiàng)選擇題（每題2分，共40分）客戶(hù)身份識(shí)別又稱(chēng)（B）。

2、試卷二判斷題（共20題，0分）①反xq現(xiàn)場(chǎng)檢查，是指中國(guó)人民銀行運(yùn)用檢查手段，監(jiān)督被檢查單位履行反xq義務(wù)情況的一種常用監(jiān)管方式。

3、【正確答案】：A，C，E 【答案解析】：《金融機(jī)構(gòu)反xq規(guī)定》規(guī)定：人民銀行是國(guó)務(wù)院反xq行政主管部門(mén)，依法對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反xq工作進(jìn)行監(jiān)督管理。任何單位和個(gè)人都有權(quán)向反xq行政主管部門(mén)或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

4、【答案】：B 在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反xq義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶(hù)身份識(shí)別制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反xq義務(wù)。

反xq案例

年1月發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反xq規(guī)定》第三條規(guī)定將xq的上游犯罪擴(kuò)大到了包括毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪在內(nèi)的所有犯罪。

一是里格斯銀行沒(méi)有盡到反xq的法定義務(wù)。美國(guó)有比較完備的反xq法律體系。

保險(xiǎn)總金額為315萬(wàn)元，保費(fèi)合計(jì)202萬(wàn)元；為X某等3人辦理了金額不等的養(yǎng)老保險(xiǎn)，總保險(xiǎn)金額為70萬(wàn)元，保費(fèi)合計(jì)48萬(wàn)元。當(dāng)日，某百貨即以支票轉(zhuǎn)賬方式交足250萬(wàn)元保費(fèi)。11月3日，平安保險(xiǎn)向某百貨開(kāi)具“新契約保費(fèi)”收據(jù)。

一是支持模式。商業(yè)銀行支持第三方支付機(jī)構(gòu)，比如中行的“中銀跨境e商通”，為第三方支付機(jī)構(gòu)跨境電商業(yè)務(wù)場(chǎng)景提供反xq、結(jié)售匯、申報(bào)、跨境匯款與清算等金融服務(wù)。二是合作模式。

自2021年起，各地金融機(jī)構(gòu)與稅務(wù)、反xq機(jī)構(gòu)合作力度加大，公司私人賬戶(hù)與公司對(duì)公賬戶(hù)之間頻繁的資金交易都將面臨重要監(jiān)控。

這種情況，如果您是正常使用銀行卡，那么盡快聯(lián)系有關(guān)部門(mén)。通常情況下，銀行卡止付的原因不一樣的，解除的期限也不一樣，具體應(yīng)向銀行工作人員詢(xún)問(wèn)。

《基本賬戶(hù)》轉(zhuǎn)賬案例分析

1、黃某在某市某商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)的個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)，在2015年5月1日至2017年5月1日期間共發(fā)生交易1904筆，累計(jì)金額高達(dá)128億元。這些交易主要通過(guò)網(wǎng)銀渠道完成，具有明顯的異常特征。

2、從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶(hù)時(shí)：借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 提現(xiàn)的會(huì)計(jì)分錄為：借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款 庫(kù)存現(xiàn)金是指存放于企業(yè)財(cái)會(huì)部門(mén)、由出納人員經(jīng)管的貨幣。

3、同一單位的基本戶(hù)和一般戶(hù)之間是可以相互轉(zhuǎn)賬的。如果是一般戶(hù)轉(zhuǎn)賬到基本戶(hù)，賬務(wù)處理是， 借：銀行存款—基本戶(hù)， 貸：銀行存款—一般戶(hù)。

4、情節(jié)嚴(yán)重的，中國(guó)人民銀行有權(quán)停止對(duì)其開(kāi)立基本存款賬戶(hù)的核準(zhǔn)，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。從以上條款可以看出，銀行對(duì)于公司的賬號(hào)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管，防止公司帳外帳的存在。若公司違反規(guī)定對(duì)外轉(zhuǎn)賬，將面臨法律風(fēng)險(xiǎn)。

5、要開(kāi)設(shè)兩本銀行明細(xì)賬，分別記錄基本賬戶(hù)和一般賬戶(hù)的收支情況。從基本賬戶(hù)轉(zhuǎn)款到一般賬戶(hù)編制會(huì)計(jì)分錄：借：銀行存款(一般賬戶(hù))貸：銀行存款(基本賬戶(hù))依據(jù)上述會(huì)計(jì)分錄，分別登記在一般賬戶(hù)和基本賬戶(hù)的借貸方。

反xq的案例都有哪些

案例：汪某投資企業(yè)xq案 廣州市海珠區(qū)人民法院于2004年3月審理并判決了國(guó)內(nèi)首宗xq罪案件。被告汪某于2001年底結(jié)識(shí)同類(lèi)人區(qū)某，知道區(qū)某長(zhǎng)期在加拿大、香港及廣東省從事毒品販賣(mài)活動(dòng)。

【案例1】上海羅某特大地下錢(qián)莊案2007年8月6日，上海市第一中級(jí)人民法院對(duì)上海羅某地下錢(qián)莊案一審宣判，認(rèn)定羅某等4名被告人通過(guò)中國(guó)境內(nèi)數(shù)家銀行的23個(gè)私人儲(chǔ)蓄賬戶(hù)，跨國(guó)非法買(mǎi)賣(mài)外匯，金額高達(dá)53億余元人民幣。

一是里格斯銀行沒(méi)有盡到反xq的法定義務(wù)。美國(guó)有比較完備的反xq法律體系。

西班牙警方以反xq為由，對(duì)中國(guó)工商銀行馬德里分行進(jìn)行突擊搜查，并逮捕了該行5名高層管理人員。此案可謂一石激起千層浪。